Dokumente të falsifikuara për të shmangur taksat mbi pasurinë e Abramovich

Firma më e madhe e kontabilitetit në botë ndihmoi në falsifikimin e dokumenteve për të fshehur pasurinë e Roman Abramovich dhe për t’iu shmangur taksave, ka zbuluar BBC Panorama.

Llogaritë e nënshkruara nga Deloitte në Qipro nënkuptonin zhdukjen e aseteve të tilla si superjahte, vila dhe avionë privatë me vlerë 672 milionë dollarë (508 milionë paund) nga llogaritë e kompanisë së Abramovich.

Deloitte duket gjithashtu se ka këshilluar për një skemë për të shmangur një faturë të madhe tatimore mbi pasurinë e oligarkut përmes falsifikimit të dokumenteve.

Avokati Andrew Mitchell KC, një ekspert në ligjin e shërbimeve financiare, tha se provat e Panorama treguan se skema ishte evazion fiskal “i drejtpërdrejtë” dhe “nuk mund të ishte më e hapur”.

Avokatët e Roman Abramoviçit thanë se ai mohon se ka shmangur taksat ose ka fshehur pasurinë e tij. Ata thanë se Panorama nuk dha prova që ai dinte, autorizonte ose drejtonte falsifikimin e ndonjë dokumenti dhe thanë se ishte legjitime të mbështetej në këshillat e profesionistëve.

Deloitte Cyprus tha se “vepron në përputhje me ligjet në fuqi”.

Gjetjet po zbulohen pas një hetimi të përbashkët midis BBC Panorama dhe Byrosë së Gazetarisë Investigative.

Për gati dy dekada, Roman Abramoviç ishte oligarku më i famshëm rus në Mbretërinë e Bashkuar, i mirëpritur në Londër ku bleu Klubin e Futbollit Chelsea në vitin 2003 dhe financoi periudhën më të suksesshme të klubit. Por pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, ai u sanksionua nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar si një bashkëpunëtor i Presidentit Vladimir Putin dhe u detyrua të shiste klubin.

Abramoviç është raportuar se jeton në Turqi, një strehë e sigurt për të sepse nuk ka zbatuar sanksione. Në Ishullin e Kanalit të Jersey-t, 5.4 miliardë paund nga asetet e tij mbeten të ngrira dhe një hetim penal ka vazhduar për katër vjet.

Avokatët e oligarkut i thanë BBC-së se ai i mohon akuzat në hetimin e Jersey-t dhe thotë se kjo ishte “ndërmarrë për qëllime politike”.

Hetimi ynë ka zbuluar prova të reja rreth mënyrës se si është drejtuar perandoria e biznesit të Abramovich. Ai gjithashtu ngre pyetje serioze rreth integritetit të disa prej këshilltarëve të tij profesionalë.

Provat përmbahen në një rrjedhje informacioni që përfshin mijëra dokumente rreth financave të oligarkut dhe operacioneve të një rrjeti kompanish jashtë vendit të administruara nga Qiproja – e cila dikur ishte një parajsë fiskale e njohur për rusët – midis viteve 1995 dhe 2022.

BBC dhe partnerët mediatikë, përfshirë Guardian, Paper Trail Media, Projektin e Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dhe Rrjetin e Gazetarisë Investigative të Qipros – si dhe Byronë e Gazetarisë Investigative – kanë raportuar mbi dosjet e rrjedhura që nga viti 2023 si pjesë e hetimit Konfidencial të Qipros të Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigativë .

Në vitin 2022, Panorama raportoi gjithashtu se si Abramovich e kishte bërë pasurinë e tij nga një marrëveshje korruptive për të blerë një kompani shtetërore ruse të naftës në vitet 1990, duke ia shitur atë qeverisë një dekadë më vonë për miliarda fitime. Ai më parë ka thënë se akuzat për korrupsion në marrëveshje janë të rreme.

Fitimet nga marrëveshjet e naftës të Abramoviçit në Rusi u kanalizuan në një rrjet kompanish jashtë vendit. Ato u administruan nga Qiproja nga një firmë shërbimesh korporative e quajtur MeritServus, në Limasol, qyteti i dytë më i madh i ishullit.

Deri në vitin 2005, Deloitte – tani më e madhja nga “katër firmat e mëdha” që dominojnë industrinë e kontabilitetit – zotëronte MeritServus. Pasi u ndanë, të dy kompanitë punuan ngushtë së bashku me bashkëpunëtorët e Abramovich për të menaxhuar pasurinë e tij globale.

Dokumentet e rrjedhura nga MeritServus zbulojnë disa nga praktikat e tyre.

Shembulli ynë i parë i dokumentacionit me datë të prapambetur vjen në vitin 2006, pasi një ligj i ri në Qipro nënkuptonte që llogaritë e kompanive duhej të bëheshin publike. Ligji i ri për transparencën kërcënonte të ekspozonte sekretet e pasurisë së madhe të Abramoviçit.

Deloitte Cyprus kishte përgatitur draft-llogaritë për vitin 2003 – por ende nuk i kishte përfunduar ato – për kompaninë e tij qipriote Amiscan Investments. Llogaritë jepnin detaje për 672 milionë dollarë prona luksoze.

Një rezidencë në West Sussex, një apartament luksoz në Londër dhe një pronë në jug të Francës ishin të gjitha të përfshira – plus helikopterë, avionë privatë dhe një flotë e vogël anijesh që oligarku zotëronte në atë kohë, përfshirë Pelorus me vlerë 147.5 milionë dollarë.

Për t’i mbajtur sekret, bashkëpunëtorët e Abramovich dhe Meritservus vendosën të rishkruanin historinë. Ata hartuan një plan për të anashkaluar ligjin e transparencës duke transferuar asetet te kompania mëmë e Amiscan në Ishujt Virgjër Britanikë (BVI), ku ato mund të mbaheshin të fshehura. Dhe e regjistruan ndryshimin me tre vjet prapa në mënyrë që të dukej sikur transferimi i aseteve kishte ndodhur në vitin 2003.

Deloitte Cyprus shqyrtoi dokumentet me datë të prapaveprueshme dhe tha se ato ishin “të mjaftueshme” për t’i lejuar ata të hiqnin asetet nga llogaritë e Amiscan.

Kur llogaritë e vitit 2003 u nënshkruan nga Deloitte në vitin 2006, shtëpitë, aeroplanët dhe jahtet u zhdukën me një të rënë të lapsit. Mbetën vetëm 75,000 dollarë asete.

Deloitte i nënshkroi llogaritë edhe pse dokumentet e rrjedhura tregojnë se e dinte që ato ishin plotësisht mashtruese.

Lord Sikka, profesor i kontabilitetit në Universitetin e Sheffieldit, tha se ishte një “shkelje e një detyrimi statutor” dhe “mjaft skandaloze” të shtrembëroheshin datat e transaksioneve dhe të mos publikoheshin llogari të vërteta dhe të drejta.

Panorama gjeti gjithashtu prova se dokumentet me datë të prapambetur ishin përdorur në një skemë evazioni fiskal.

Kjo përfshinte një tjetër kompani qipriote të Abramoviçit, Kravin Investments, e cila kishte pothuajse 2 miliardë dollarë në bankë në vitin 2003.

Kishte fituar shuma të mëdha nga interesat, kështu që kompania e Roman Abramovich duhet të kishte paguar taksa mbi ato interesa autoriteteve qipriote.

Por këshilltarët e tij kishin një ide tjetër për të rishkruar historinë.

Një email nga MeritServus në gusht 2005 drejtuar bashkëpunëtorëve rusë të Abramoviçit thoshte se një plan ishte hartuar pas një takimi me Deloitte. “Nëse jeni dakord, do të jetë e nevojshme të ndryshohen pasqyrat financiare dhe të dhënat kontabël në përputhje me rrethanat për vitet 2003 dhe 2004”, shkruhej në email.

MeritServus i informoi bashkëpunëtorët rusë të oligarkut se do të dorëzoheshin “Vlerësimet e Përkohshme Tatimore për vitin 2005” të Kravin, të cilat do të tregonin se kompania nuk fitonte të ardhura nga këto para.

Një muaj më vonë, një bashkëpunëtor në Rusi më dërgoi një email si përgjigje, “Pajtohem”.

Më pas, MeritServus krijoi një sërë dokumentesh me datë të prapambetur, të cilat në mënyrë të rreme pretendonin të tregonin se Kravin po i mbante dhe investonte fondet vetëm në emër të kompanisë së saj mëmë në Ishujt e Virgjër Britanikë.

Kjo e bënte të dukej sikur Kravin nuk i zotëronte në të vërtetë paratë, kështu që ato nuk do të ishin të detyruara të paguanin taksa në Qipro.

Deloitte shkroi në një email të shtatorit 2005 se “do të duhet të bëhen disa ndryshime në llogari (bilancat e llogarisë bankare, të ardhurat nga interesi, llogaria e fitimit dhe humbjes)” për shkak të ndryshimeve të prapaveprueshme në asetet e Kravin.

një kompani e quajtur Electus Investments në Qipro.

MeritServus i vuri datim dokumenteve me vonesë për ta bërë të dukej sikur Electus nuk e zotëronte pasurinë.

Ajo përdori një kompani tjetër të Abramovich me saktësisht të njëjtin emër, Electus Investments, por këtë herë me seli në Ishujt e Virgjër Britanikë, më sekretë, ku llogaritë nuk kishin nevojë të bëheshin publike.

Emailet tregojnë se në vitin 2006, MeritServus pranoi se pasuria ishte në pronësi të Electus Cyprus. Por përsëri propozoi të rishkruhej e kaluara, këtë herë “të transferohej pronësia përfituese te Electus Investments në Ishujt Virgin Virgin” dhe të dukej sikur ndryshimi kishte ndodhur tre vjet më parë.

MeritServus nënshkroi dhe datoi dokumente që në mënyrë të rreme pretendonin se kompania e Ishujve të Virgjër Britanikë kishte në pronësi pasurinë prej 10 miliardë dollarësh që nga 20 nëntori 2003. Pra, kur llogaritë e kompanisë qipriote me të njëjtin emër u bënë publike, ajo dukej se kishte asete me vlerë vetëm 145,000 dollarë.

Andrew Mitchell KC i tha Panorama: “Ajo që nxjerrim nga kjo është se ka profesionistë që janë të përgatitur të përkulen dhe të thyejnë rregullat e profesionit të tyre dhe për rrjedhojë ligjin. Dhe duket se ata nuk do të ndalen para asgjëje për sa i përket krijimit të dokumenteve.”

Vladimir Milov, zëvendësministri i energjisë i Rusisë kur Abramoviç ndërtoi perandorinë e tij dhe tani një kritik i qeverisë ruse, tha: “Për çdo oligark rus ose oligark të korruptuar të Lindjes së Mesme ose Afrikës, ekziston një ushtri shërbimesh financiare dhe ligjore perëndimore dhe ofruesish shërbimesh PR, të cilët po marrin lehtësisht para për të lyer reputacionin e tyre dhe për t’i bërë ata të duken normalë.”

Duke mohuar çdo shkelje nga ana e oligarkut, avokatët e Roman Abramovich thanë se ai “nuk ishte i përfshirë në funksionimin e përditshëm të këtyre kompanive” dhe se aty ku marrëveshjet propozoheshin nga këshilltarë profesionistë, “mbështetja në atë këshillë ishte plotësisht e përshtatshme dhe legjitime”.

Deloitte Cyprus tha se nuk mund të komentonte mbi akuzat specifike sepse dokumentet ishin më shumë se 20 vjeçare dhe nuk ishin më të arritshme.

MeritServus u mbyll pas rrjedhjes së informacionit konfidencial të Qipros.

BBC