Një rrjet financiar i paligjshëm, i përdorur nga organizatat mafioze për pastrimin e parave dhe riciklimin e fitimeve kriminale, është zbuluar nga Guardia di Finanza në Milano dhe Monza Brianza në kuadër të një hetimi të koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Prokurorisë së Milanos. Operacioni ka çuar në vendosjen e 30 masave të sigurisë në Itali, Spanjë dhe Zvicër dhe në sekuestrimin e pasurive me vlerë mbi 21 milionë euro. Hetuesit dyshojnë se në rrjet janë përfshirë eksponentë të ’Ndranghetas, Camorras dhe së ashtuquajturës “Mafia e Katërt”, e lidhur me kriminalitetin e organizuar në zonën e Foggias.
Sipas të dhënave të hetimit, organizata dyshohet të ketë lëshuar fatura false me vlerë mbi 110 milionë euro dhe të ketë kryer operacione ndërkombëtare të pastrimit të parave në vlerën e 68 milionë eurove përmes kriptomonedhave. Struktura, e cilësuar nga autoritetet si një “bankë e fshehtë” në shërbim të mafias, dyshohet se shërbente për lëvizjen dhe riciklimin e shumave të mëdha, duke përdorur skema financiare ndërkombëtare dhe transaksione me kriptoasete.
Hetimi përfshin dyshime për pjesëmarrje në organizatë kriminale me rrethana rënduese të lidhura me favorizimin dhe përdorimin e metodave mafioze, si dhe akuza për mashtrim tatimor, vepra penale në fushën e falimentimit, trafik droge dhe shkelje të legjislacionit për armët. Nga 30 personat ndaj të cilëve janë marrë masa sigurie, 16 janë caktuar në paraburgim në burg, ndërsa 14 të tjerë janë vendosur në arrest shtëpie.
Operacioni u zhvillua edhe në Spanjë dhe Zvicër si pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar mes autoriteteve ligjzbatuese. Në aksion u angazhuan mbi 350 efektivë të Guardia di Finanza-s, me mbështetjen e njësive të specializuara dhe të njësisë I-CAN të Interpolit, e cila merret me bashkëpunimin ndërkombëtar kundër ’Ndranghetas. Autoritetet po ekzekutojnë edhe sekuestrime konkrete mbi para të gatshme, llogari bankare, kriptomonedha, automjete, mjete lundruese, bizhuteri, ora luksoze dhe makina për numërimin e parave.
Hetimet synojnë të zbardhin mekanizmin financiar që dyshohet se u shërbente organizatave mafioze për të lëvizur dhe pastruar fitimet e paligjshme përtej kufijve, ndërsa autoritetet vazhdojnë përpjekjet për të përcaktuar rolin e secilit person dhe për të rindërtuar lidhjet financiare të rrjetit. Personat e hetuar gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.