Mashtrimet me Call Center, SPAK ekzekuton 8 masa sigurie, 3 në kërkim! Paratë ktheheshin në kriptovaluta

SPAK, në bashkëpunim me autoritetet gjermane, ka vijuar hetimet për një skemë të dyshuar mashtrimi kompjuterik përmes shitjeve online dhe investimeve fiktive në bursa.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka ekzekutuar 8 nga 11 masat e sigurisë të vendosura ndaj shtetasve shqiptarë, të dyshuar si pjesëtarë të një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet se ushtronte aktivitet të paligjshëm të mashtrimit kompjuterik përmes shitjeve online.

Hetimi lidhet me procedimin penal nr. 300/1 të vitit 2021 dhe është vijim i veprimeve hetimore të nisura pas kontrolleve dhe sekuestrimeve të pajisjeve elektronike në ambientet e qendrës së thirrjeve “Bluenergycall shpk”, në rrugën e Kavajës, Condor Center, Tiranë, më 16 mars 2022.

Sipas SPAK, për tre prej të dyshuarve, me inicialet Gj., G.Sh. dhe E.P., është caktuar masa “arrest në burg”.

Ata dyshohen për veprat penale të “Mashtrimit kompjuterik”, të kryer në bashkëpunim dhe në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe për veprat penale që lidhen me krijimin dhe veprimtarinë e grupit të strukturuar kriminal.

Për Gj.K., B. dhe I.G. është caktuar masa “arrest në shtëpi”, ndërsa për Gj. dhe Dh.L. është vendosur masa “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”.

Si funksiononte skema e mashtrimit

Nga provat e sekuestruara dhe të dhënat e administruara gjatë hetimit, të analizuara në bashkëpunim me autoritetet gjermane, dyshohet se shtetas gjermanë dhe persona të tjerë europianë kontaktoheshin nga agjentë të “Bluenergycall shpk” dhe bindeshin të investonin në tregjet ndërkombëtare përmes platformave të dyshuara si mashtruese.

Sipas hetimit, viktimat depozitonin paratë në llogari bankare në vende të ndryshme, përfshirë Bullgarinë, Lituaninë, Poloninë dhe Qipron. Më pas, paratë dyshohet se transferoheshin në mënyrë të njëpasnjëshme në llogari të tjera ose konvertoheshin në kriptovaluta, duke e vështirësuar gjurmimin e tyre.

SPAK thekson se një pjesë e veprimtarisë së dyshuar të mashtrimit është kryer përmes dy adresave IP të përdorura nga subjekti “Bluenergycall shpk” në Shqipëri.

Gjatë kontrolleve të 16 marsit 2022, autoritetet shqiptare sekuestruan dhe ekstraktuan të dhëna elektronike, të cilat më pas u analizuan nga autoritetet gjermane të drejtësisë, përfshirë Zyrën e Prokurorisë së Përgjithshme të Bambergut për krimet kibernetike.

Artikuj te sugjeruar

AKTUALITET 10 Shtator13:53

Balluku me vila luksoze në Palasë, zbardhen mesazhet me biznesmenin: Ka një “feeling” si jaht! Nëse s’të pëlqen e veshim me mermer blu

Dy email-e të dërguara nga biznesmeni Alban Eftimi në adresë të ish-zv.kryeministres Belinda Balluku janë bërë pjes&eu...

AKTUALITET 10 Shtator13:16

"Kërkojmë takim me Erion Veliajn në paraburgim", SPAK refuzon kërkesën e avokatëve të huaj

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka refuzuar kërkesën e avokatëve britanikë p&eum...

AKTUALITET 10 Shtator13:00

Dëshmitë e punonjësve zbardhin çastet para shpërthimit të karburant "Eida", tre pista nën hetim

Hetuesit e ngjarjes së ndodhur në stacionin e karburantit “EIDA” në zonën e Brrylit në Tiranë nuk kanë ende nj&...

AKTUALITET 10 Shtator12:44

“Pse puthe të dashurin tim”/ U dhunua nga 3 vajzat në Fier, 17-vjeçarja rrëfen ngjarjen: Më futën në lokal me vrap

17-vjeçarja e dhunuar pak muaj më parë, nga tre bashkëmoshatare në Fier, ka rrëfyer detaje mbi ngjarjen. Në një int...

Piranjat News AKTUALITET 10 Shtator12:08

Skandal në Durrës/ Dyqan frutash në hyrje të pallatit, bllokohet aksesi për ambulancat dhe zjarrfikëset në rast emergjence

Një tjetër rast që ngre pikëpyetje për ndërtimet dhe zënien e hapësirave të përbashkëta është...

AKTUALITET 10 Shtator12:05

“Po mbytemi nga mbeturinat”/ Prej më shumë se 10 ditësh lagjja Magaze në Fushë-Krujë nuk pastrohet

Një tjetër denoncim për situatën e mbetjeve urbane ka mbërritur në redaksinë e Piranjave News, këtë herë nga...

AKTUALITET 10 Shtator11:58

Kontrolle ndaj makinave luksoze në Lezhë/ Bllokohet një “Rolls-Royce”, nis hetimi pasuror për pronarin me banim në Britani

Strukturat e Policisë së Lezhës kanë nisur një aksion të përqendruar ndaj automjeteve luksoze që qarkullojnë n&eu...

AKTUALITET 10 Shtator11:54

Arrestohet një shtetas dhe procedohen 15 të tjerë për veprime të kundërligjshme gjatë tubimit

Një shtetas është arrestuar në flagrancë dhe 15 të tjerë janë proceduar penalisht pas veprimeve të kundërlig...

Nga Elton Qyno AKTUALITET 10 Shtator11:50

Erion Isai hap biznes, fut në bord Altin Bashën dhe miken e deputetes së Ramës

Një shoqëri e re aksionere është hapur së fundi nga një institucion publik, siç është bashkia Kolonjë q&eu...

AKTUALITET 10 Shtator11:39

Ngërçi me pagat, gjyqtarët kallëzojnë penalisht ministrin e Financave Petrit Malaj

Gjyqtarë kanë depozituar kallëzim penal lidhur me mosekzekutimin e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për muajin gusht 20...