Raiffeisen Bank International AG (RBI), pronari i listuar në bursën e Vjenës i bankës më të madhe perëndimore që ende operon në Rusi, është kthyer në një kanal kyç për shmangien e sanksioneve në ekonominë e luftës së Rusisë, ndërkohë që siguronte investitorët, rregullatorët dhe publikun se po mbyllte aktivitetin e saj atje.
Një hetim nga Grizzly Research zbuloi se ajo shërbeu si kanal kyç për anashkalimin e sanksioneve në tregtinë ruse me vlerë mbi 1 miliard dollarë, që përfshinte mallra të mbuluara nga kufizimet e importit dhe eksportit të BE-së, SHBA-së, MB-së ose Zvicrës, të cilat ishin në fuqi në atë kohë.
“Regjistrimet doganore mbajnë kodin e regjistrimit të kontratës /3292/ të AO Raiffeisenbank, duke i lidhur kontratat e tregtisë së regjistruar me bankën. Kjo përfshin 106.75 milionë dollarë mallra të llojeve që përdoren në armatimet më të fuqishme të Rusisë,” theksoi raporti hetimor.
Ngarkesat përfshijnë dylbi pushkësh, komponentë të përdorur në tanket luftarake ruse dhe makineri-vegla të llojit që përdoret për ndërtimin e kokave bërthamore dhe raketave balistike.
“Hetimi ynë i fshehtë testoi përgjigjen e Raiffeisenbank ndaj referencave të qarta për klientët ushtarakë rusë, mbledhjen e fondeve për dronë dhe Iranin. Një menaxher ra dakord me marrëveshjen e propozuar të tregtisë me Iranin, duke anashkaluar kontrollet e eksportit të SHBA-së. Disa të tjerë thanë se një fond që blinte dronë për luftën mund të hapte një llogari,” tha Grizzly.
Sipas Grizzly, këto përgjigje ekspozojnë një hendek midis premtimeve publike të RBI-së për sanksionet dhe udhëzimeve që stafi i saj u jepte klientëve të mundshëm.
Të dhënat doganore raportojnë më shumë se 10 milionë dollarë tregti me Iranin dhe Korenë e Veriut që mbajnë kodin bankar të Raiffeisenbank, duke sugjeruar se çështja e sanksioneve shkon përtej Rusisë.
Një verifikim i veçantë konfirmon 49 milionë dollarë në tregtinë e regjistruar që përfshin të paktën 33 palë ndërkohë që sanksionet ishin në fuqi, ku çdo regjistrim i ruajtur mban kodin e regjistrimit të Raiffeisenbank.
“Një konsulent që ndihmon rusët të lëvizin para jashtë vendit na tha se stafi i AO Raiffeisenbank i udhëzon klientët se si t’i anashkalojnë sanksionet,” tha Grizzly. Kapitali.al
