Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) në Këln (Gjermani) ka kryer kërkime dhe arrestime që nga e shtuna e kaluar kundër një organizate kriminale të dyshuar se ka shitur mbi një milion telefona celularë sikur të ishin të rinj, ndërsa në realitet ato ishin të përdorura.
Skema kriminale shkaktoi një dëm të vlerësuar prej të paktën 300 milionë euro për konsumatorët e BE-së dhe një humbje të TVSH-së prej mbi 30 milionë eurosh për disa shtete anëtare të BE-së.
1770 oficerë policie, taksash dhe doganash kryen mbi 160 kontrolle dhe sekuestrime në 19 vende (Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Estoni, Finlandë, Gjermani, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Poloni, Portugali, Rumani, Sllovaki, Spanjë, Zvicër dhe Holandë), dhe një dëshmitar u dëgjua në Mbretërinë e Bashkuar. Shtatë të dyshuar u arrestuan në Austri, Gjermani dhe Spanjë, përfshirë dy udhëheqësit e organizatës.
Sipas hetimit, me emrin e koduar 'Troja', një organizatë kriminale dyshohet se ka montuar telefona celularë nga pjesë të përdorura në Hong Kong dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe më pas i ka dërguar ato, të pastruara dhe të paketuara si telefona celularë të rinj, në Holandë. Më pas, ato janë transportuar në depo në Gjermani dhe janë shitur në tregje online për klientët fundorë në të gjithë BE-në.
Provat sugjerojnë më tej se kompanitë fiktive, me seli në disa shtete anëtare të BE-së (Austri, Bullgari, Gjermani, Holandë) dhe Zvicër, kanë aplikuar në mënyrë mashtruese një skemë të reduktuar të TVSH-së në shitjen online të telefonave celularë që nga viti 2018, për të rritur në mënyrë të paligjshme fitimet e tyre. Kuptohet që këto telefona celularë mashtrues janë shitur sipas të ashtuquajturës skemë 'taksimi i marzhit' tek klientët fundorë dhe midis kompanive fiktive.
Kjo skemë taksimi, sipas së cilës rishitësi duhet të paguajë TVSH-në vetëm mbi marzhin e fitimit që ata bëjnë (diferenca midis çmimit të paguar për artikullin dhe çmimit për të cilin shitet), zbatohet vetëm për mallrat e rishitura për të cilat TVSH-ja ishte paguar tashmë. Megjithatë, duke qenë se ishin shitur si mallra të reja, TVSH-ja duhej të paguhej mbi çmimin e plotë të artikullit. Skema dyshohet se i ka mashtruar klientët në të gjithë BE-në, ajo gjithashtu krijoi një dëm të TVSH-së në çdo vend ku këto telefona celularë të përdorur janë shitur sikur të ishin të rinj.
Hetimi u nis pas një raporti nga Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF).
Të gjithë personat e përfshirë konsiderohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia e tyre në gjykatat kompetente.
EPPO është zyra e pavarur e prokurorisë publike e Bashkimit Evropian. Është përgjegjëse për hetimin, ndjekjen penale dhe sjelljen para drejtësisë të krimeve kundër interesave financiare të BE-së./Versus.al
