SHBA-të godasin rrjetin kriminal rus të akuzuar për shmangie të sanksioneve

Thesari i SHBA-së ka njoftuar kufizime ndaj A7, një kompani ruse, rrjetin e së cilës e përshkroi si një “organizatë kriminale transnacionale” që ndihmon klientët të shmangin sanksionet ekonomike. 

Departamenti i Thesarit tha se A7 përdor një rrjet kompanish fiktive për të maskuar pagesat e paligjshme si transaksione të zakonshme tregtare, duke u lejuar subjekteve ruse dhe iraniane të sanksionuara të lëvizin para ndërkombëtarisht, përfshirë blerjet e armëve. 

Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, tha në një deklaratë të enjten: “Veprimi i sotëm që synon A7 vazhdon përpjekjet e pashembullta të Thesarit për të izoluar Iranin dhe mundësuesit e tij financiarë dhe dërgon një mesazh të qartë se nëse lehtësoni financimin e paligjshëm për kundërshtarët e Amerikës, do të humbni aksesin në sistemin financiar të SHBA-së.”  

A7 ka përdorur më shumë se 70 kompani fiktive të regjistruara në të gjithë botën për të lëvizur para ndërkombëtarisht për bizneset ruse të kufizuara, sipas një hetimi nga New York Times (NYT).  

Një hetim i veçantë nga Financial Times arriti në përfundime të ngjashme, duke gjurmuar 6.9 miliardë dollarë që gazeta tha se kishin kaluar përmes kanaleve ndërkombëtare bankare.  

A7 ka prodhuar një aplikacion që përdor inteligjencën artificiale për të prodhuar të dhëna mashtruese tregtare, raportoi NYT, duke shtuar se kompania përdor gjithashtu kriptovaluta për të pastruar para për klientët, duke i mundësuar ata të blejnë mallra duke përfshirë edhe pjesë për dronë. 

A7 u krijua në vitin 2024 nga oligarku izraelito-moldavian Ilan Shor, i cili raporton drejtpërdrejt në Kremlin, sipas zyrtarëve të inteligjencës të cituar nga NYT. 

Gjatë katër muajve të parë të vitit 2025, A7 ndërmjetësoi transaksione të ndaluara me vlerë totale mbi 500 milionë dollarë për klientë rusë të korporatave dhe individëve, raportoi NYT.